浪漫2024年12月31日收盘，泽宇智能(301179)报收于18.67元，下降6.18%，换手率10.48%，成交量9.01万手，成交额1.72亿元。

当日关怀点生意信息汇总：泽宇智能主力资金净流出3363.02万元，占总成交额19.55%。公司公告汇总：泽宇智能召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过多项议案，包括董事会和监事会换届选举，并定于2025年1月20日召开临时激动大会。生意信息汇总

泽宇智能2024年12月31日的资金流向涌现，当日主力资金净流出3363.02万元，占总成交额19.55%；游资资金净流入689.9万元，占总成交额4.01%；散户资金净流入2673.12万元，占总成交额15.54%。

公司公告汇总第二届董事会第二十九次会议决议的公告

江苏泽宇智能电力股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2024年12月30日召开，会议审议通过了以下议案：- 《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非沉寂董事候选东说念主的议案》：提名张剑女士、夏耿耿先生、赵耀先生、王晓丹先生为公司第三届董事会非沉寂董事候选东说念主。- 《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会沉寂董事候选东说念主的议案》：提名袁亚男女士、吴中家先生、张蜀英女士为公司第三届董事会沉寂董事候选东说念主。吴中家先生、张蜀英女士尚未得回沉寂董事履历文凭，已书面承诺干预最近一期沉寂董事培训并得回深圳证券生意所招供的沉寂董事履历文凭。- 《对于制定公司的议案》：为提升公司搪塞各样舆情的材干，设备快速响应和救急解决机制，制定本轨制。- 《对于召开2025年第一次临时激动大会的议案》：公司定于2025年1月20日下昼14:30召开2025年第一次临时激动大会，审议上述需提交激动大会审议的议题。

第二届监事会第二十七次会议决议的公告

江苏泽宇智能电力股份有限公司第二届监事会第二十七次会议于2024年12月30日召开，会议应出席监事3东说念主，本色到会监事3东说念主，由监事会主席杨贤主执。会议审议通过了《对于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》。鉴于公司第二届监事会任期行将届满，证据联系法律法例及《公司端正》，公司决定进行监事会换届选举。监事会提名杨贤先生、张燕燕女士为公司第三届监事会非员工代表监事候选东说念主，任期自公司2025年第一次临时激动大会选举通过之日起三年。现存监事在新一届监事会产生前将赓续实际监事义务与职责。表决后果均为喜悦3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司激动大会审议，并聘用积存投票制对各非员工代表监事候选东说念主进行投票选举。

对于召开2025年第一次临时激动大会见告

江苏泽宇智能电力股份有限公司将于2025年1月20日召开2025年第一次临时激动大会，会议所在为南通市崇川区古港路168号公司会议室。会议将继承现场投票及齐集投票相集结的格局，齐集投票时刻为2025年1月20日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月13日。会议主要审议以下议案：1. 《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非沉寂董事候选东说念主的议案》（应选4东说念主）。2. 《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会沉寂董事候选东说念主的议案》（应选3东说念主）。3. 《对于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》（应选2东说念主）。激动登记时刻为2025年1月17日13:30-15:30，登记所在为江苏省南通市崇川区古港路168号公司办公楼证券事务部。谋划东说念主：丁龙霞，谋划电话：0513-85359899，电子邮箱：zeyu@zeyu99.com。

沉寂董事提名东说念主声明与承诺（袁亚男）

江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会提名袁亚男为第三届董事会沉寂董事候选东说念主。被提名东说念主已书面喜悦，并通过了第二届董事会提名委员会的履历审查。提名东说念主证实被提名东说念主适合联系法律、行政法例、部门规章、秩序性文献和深圳证券生意所业务国法对沉寂董事任职履历及沉寂性的要求。被提名东说念主具备上市公司运作联系的基本学问，具有五年以上法律、经济、不断、管帐、财务或其他实际沉寂董事职责所需的使命教唆。被提名东说念主过火嫡系支属、主要社会关系均不在公司过火从属企业任职，且不存在首要业务交游。被提名东说念主不存在证券市集禁入、公开认定不妥当担任上市公司董事、监事和高等不断东说念主员等情形。提名东说念主保证上述声明果然、准确、好意思满，并承担相应的法律包袱。

沉寂董事提名东说念主声明与承诺（张蜀英）

江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会提名张蜀英为第三届董事会沉寂董事候选东说念主。张蜀英已书面喜悦，并通过了第二届董事会提名委员会的履历审查。提名东说念主以为张蜀英适合联系法律、行政法例、部门规章、秩序性文献和深圳证券生意所业务国法对沉寂董事候选东说念主任职履历及沉寂性的要求。张蜀英具备上市公司运作联系的基本学问，具有五年以上法律、经济、不断、管帐、财务或其他实际沉寂董事职责所需的使命教唆。张蜀英过火嫡系支属、主要社会关系均不在公司过火从属企业任职，且不存在首要业务交游。张蜀英未受到证券市集禁入措施，无首要失信记载。提名东说念主保证上述声明果然、准确、好意思满，并承担相应的法律包袱。

对于监事会换届选举公告

江苏泽宇智能电力股份有限公司（证券代码：301179，证券简称：泽宇智能）第二届监事会任期行将届满，公司按照联系法律身手进行监事会换届选举。2024年12月30日，公司召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《对于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》，提名杨贤先生、张燕燕女士为公司第三届监事会非员工代表监事候选东说念主。上述候选东说念主尚需提交公司激动大会审议，并继承积存投票制选举产生2名非员工代表监事，与员工代表大会选举产生的1名员工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期为自公司2025年第一次临时激动大会审议通过之日起三年。在新一届监事会选举产生前，公司第二届监事会监事将赓续实际监事义务和职责。杨贤先生，1988年6月出身，中国国籍，硕士征询生学历，中级工程师，中兴认证工程师。现任公司时期征询院院长、决议营销部司理、研发中心部门副司理，监事。张燕燕女士，1979年3月出身，中国国籍，本科学历。现任公司监事。

沉寂董事候选东说念主声明与承诺（吴中家）

吴中家手脚江苏泽宇智能电力股份有限公司第三届董事会沉寂董事候选东说念主，已通过第二届董事会提名委员会履历审查，与公司无任何影响沉寂性的关系，并适合联系法律、行政法例、部门规章、秩序性文献和深圳证券生意所业务国法对沉寂董事候选东说念主任职履历及沉寂性的要求。吴中产品备上市公司运作联系的基本学问，具有五年以上法律、经济、不断、管帐、财务等方面的使命教唆。吴中家及嫡系支属、主要社会关系均不在公司过火从属企业任职，且不执有公司已刊行股份1%以上的股份，也不在公司前五名激动任职。吴中家未受过中国证监会、证券生意所的处罚或访谒，不存在首要失信等不良记载。吴中家承诺在担任沉寂董事时期，将严格谨守联系法例，确保有满盈时刻和元气心灵竭力于遵法地实际职责。

董事会提名委员会对于公司董事会换届选举及候选东说念主的审查意见

江苏泽宇智能电力股份有限公司第二届董事会任期行将届满，证据《公司端正》、《董事会议事国法》和《董事会提名委员会议事国法》等联系法例，董事会提名委员会查阅了联系个东说念主贵寓并无为征求意见，就公司董事会换届选举发表如下意见：一、经审阅张剑、夏耿耿、赵耀、王晓丹、袁亚男、吴中家、张蜀英的个东说念主履历等联系贵寓，其不存在《中华东说念主民共和国公司法》第178条法例的情况，也不存在被中国证监会及联系法例笃信为证券市集禁入者处罚的情形，其任职履历适合《公司法》《公司端正》中的联系法例；袁亚男、吴中家、张蜀英三东说念主拟担任公司沉寂董事适合中国证监会《上市公司沉寂董事不断看法》等联系法例的要求。二、经审查，咱们喜悦提名张剑、夏耿耿、赵耀、王晓丹为公司第三届董事会董事候选东说念主，喜悦提名袁亚男、吴中家、张蜀英为公司第三届董事会沉寂董事候选东说念主，并喜悦将上述董事候选东说念主提请公司董事会赐与审议。

对于选举产生第三届监事会员工代表监事的公告

江苏泽宇智能电力股份有限公司（证券代码：301179，证券简称：泽宇智能）第二届监事会任期行将届满，公司决定按照联系法律身手进行员工代表监事的换届选举。2024年12月30日，公司召开员工代表大会，选举张晓飞女士为第三届监事会员工代表监事。张晓飞女士任职履历适合联系法律、法例的法例，将与公司2025年第一次临时激动大会选举产生的两名非员工代表监事共同组成第三届监事会，任期自2025年第一次临时激动大会选举产生非员工代表监事之日起三年。张晓飞女士，中国国籍，1985年2月出身，本科学历。2006年8月至2013年8月，任江苏泽宇通信工程设备有限公司轮廓部部门司理；2013年9月至2023年3月，历任公司监督策动部部门司理、财务部副司理、华东功绩部部门副司理；2023年4月于今任销售不断办公室部门司理；2018年12月于今，任公司监事会员工代表监事。张晓飞女士通过上海沁德通企业不断就业中心（有限合资）迤逦执有公司股份504,000股，占公司股份总额的比例为0.15%，适合《公司法》《深圳证券生意所创业板股票上市国法》等联系法律、法例和法例要求的任职条目。

沉寂董事提名东说念主声明与承诺（吴中家）

江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会提名吴中家为第三届董事会沉寂董事候选东说念主。被提名东说念主已书面喜悦，并通过了第二届董事会提名委员会履历审查。提名东说念主以为被提名东说念主适合联系法律、行政法例、部门规章、秩序性文献和深圳证券生意所业务国法对沉寂董事候选东说念主任职履历及沉寂性的要求。被提名东说念主具备上市公司运作联系的基本学问，具有五年以上法律、经济、不断、管帐、财务或其他实际沉寂董事职责所需的使命教唆。被提名东说念主过火嫡系支属、主要社会关系均不在公司过火从属企业任职，且不存在首要业务交游。被提名东说念主未受过中国证监会过火他联系部门的处罚和证券生意所惩责，不存在首要失信等不良记载。提名东说念主保证上述声明果然、准确、好意思满，并承担相应法律包袱。

对于董事会换届选举公告

江苏泽宇智能电力股份有限公司第二届董事会任期行将届满，公司按照联系法律身手进行董事会换届选举。2024年12月30日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非沉寂董事候选东说念主的议案》及《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会沉寂董事候选东说念主的议案》。董事会提名张剑女士、夏耿耿先生、赵耀先生、王晓丹先生为第三届董事会非沉寂董事候选东说念主；提名袁亚男女士、吴中家先生、张蜀英女士为第三届董事会沉寂董事候选东说念主。其中，吴中家先生为管帐专科东说念主士，但尚未得回沉寂董事培训讲明注解，已承诺将干预最近一期沉寂董事培训并得回讲明注解。沉寂董事候选东说念主尚需深圳证券生意所备案无异议后提交激动大会审议。第三届董事会董事任期自2025年第一次临时激动大会审议通过之日起三年。公司对第二届董事会举座董事在职职时期为公司所作念的孝敬暗意感谢。

沉寂董事候选东说念主声明与承诺（张蜀英）

张蜀英手脚江苏泽宇智能电力股份有限公司第三届董事会沉寂董事候选东说念主，已通过第二届董事会提名委员会履历审查，声明与公司不存在影响沉寂性的关系，并适合联系法律、行政法例、部门规章、秩序性文献和深圳证券生意所业务国法对沉寂董事候选东说念主任职履历及沉寂性的要求。张蜀英具备上市公司运作联系的基本学问，具有五年以上法律、经济、不断、管帐、财务等方面的使命教唆。张蜀英及嫡系支属、主要社会关系均不在公司过火从属企业任职，且不执有公司已刊行股份1%以上的股份，也不在公司前五名激动任职。张蜀英未受到中国证监会或证券生意所的处罚，不存在首要失信等不良记载。张蜀英承诺在担任沉寂董事时期，将严格谨守联系法例，确保有满盈时刻和元气心灵竭力于遵法地实际职责。

沉寂董事候选东说念主声明与承诺（袁亚男）

袁亚男手脚江苏泽宇智能电力股份有限公司第三届董事会沉寂董事候选东说念主，已通过第二届董事会提名委员会履历审查，与公司无任何影响沉寂性的关系。袁亚男适合联系法律、行政法例、部门规章、秩序性文献和深圳证券生意所业务国法对沉寂董事候选东说念主任职履历及沉寂性的要求。袁亚男具备上市公司运作联系的基本学问，具有五年以上法律、经济、不断、管帐、财务等方面的使命教唆。袁亚男及嫡系支属不在公司过火从属企业任职，不执有公司已刊行股份1%以上的股份，不在公司控股激动、本色限度东说念主的从属企业任职，与公司过火控股激动、本色限度东说念主无首要业务交游。袁亚男未受过中国证监会、证券生意所的处罚或访谒，无首要失信记载。袁亚男担任沉寂董事的境内上市公司数目不超越三家，在公司邻接担任沉寂董事未超越六年。袁亚男承诺将严格谨守联系法例，竭力于遵法地实际职责。

舆情不断轨制（2024年12月）

江苏泽宇智能电力股份有限公司发布了《舆情不断轨制》，旨在提升公司搪塞各样舆情的材干，保护投资者和公司的正当权利。轨制界说了舆情包括负面报说念、作假报说念、不良影响的传言或信息、影响股价的信息等。舆情分为首要舆情和一般舆情，首要舆情指传播规模广、严重影响公司形象或盘算推算行动的负面舆情。公司成就了舆情不断使命调换小组，由董事长任组长，正经舆情处理使命的决策和部署。舆情使命小组由董事会布告任组长，正经舆情信息的齐集、分析、核实及处理。各下属子公司和职能部门需配合舆情信息齐集使命，确保信息实时、客不雅、果然。公司在处理舆情时应保执敏锐度，快速响应，合作对外宣传，竭诚洽商，勇敢濒临，主动承担包袱，保养公司和激动利益。首要舆情的搪塞措施包括访谒果然情况、与媒体洽商、加强投资者洽商、发布澄澈公告、必要时聘用法律妙技等。轨制还法例了包袱根究，要求联系东说念主员对未公开的首要信息遁入，不得透露或诳骗信息进行内幕生意。如有违背，公司将证据情节轻重给予刑事包袱或根究法律包袱。

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